2016 年 3 月 30 日在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场及通讯表决的方

  式召开，其中沈金浩、钱盘生、沈凤祥、赵才甫、沈梦晖、牟介刚出席现场会议，

  周伟、曲久辉、邵少敏以通讯方式表决。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表

  决董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关法律法规。本次董事会议通知已于

  2016 年 3 月 18 日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。董事长沈金浩先生召

  《2015 年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2015 年年度报告》“第

  四节 管理层讨论与分析”，详见公司于 2016 年 3 月 31 日在中国证券监督管理

  公司《2015年年度报告》与《2015年年度报告摘要》，详见公司于2016年3

  公司《2015年度财务决算报告》内容详见公司于2016年3月31日在中国证券

  金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利 33,318,338.40 元（含税），

  同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 333,183,384

  公司《2015年度审计报告》内容详见公司于2016年3月31日在中国证券监督

  使用情况鉴证报告》天健审〔2016〕1989号，企业独立董事对该专项报告发表了

  所（特殊普通合伙）出具的《2015 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

  以及独立董事、监事会的相关意见，详见公司于 2016 年 3 月 31 日在中国证券监

  联方资金占用情况的专项审计说明》天健审〔2016〕1990 号，公司独立董事对

  及独立董事、监事会的相关意见，详见公司于 2016 年 3 月 31 日在中国证券监督

  年 3 月 31 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息公开披露网站巨潮资讯网

  2015 年度公司按照国家相关法律和法规、规章和政策,结合真实的情况完善了内

  控制度体系, 并得到一定效果实施，基本实现了企业内部控制的目标。公司依照五部

  公司独立董事、监事会的相关意见，详见公司于 2016 年 3 月 31 日在中国证

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务审计机构，在

  足公司 2015 年度财务审计工作要求。建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合

  伙）作为公司 2016 年度的财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬

  公司独立董事对续聘 2016 年度财务审计机构事宜已事前认可，并发表独立

  意见，详见公司于 2016 年 3 月 31 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息

  833,616.23元，拟核销的应 收账款依据账龄分析法累计计提的坏账准备为

  833,616.23元，此次核销833,616.23元应收账款，对当期总利润的影响为 0

  公司独立董事、监事会的相关意见，详见公司于 2016 年 3 月 31 日在中国证

  金21,600万元购买北京中咨华宇环保技术有限公司（以下简称“中咨华宇）股东

  郭少山、朱安敏所持有的中咨华宇30%股权。截至2016年1月底，中咨华宇的30%

  经天健会计师事务所审计并出具天健审〔2016〕506号《审计报告》，2015

  根据公司及中咨华宇股东于2015年12月所签订的《投资协议》的约定：在中

  咨华宇实现2015年度承诺净利润的情况下，公司有权于2016年4月30日之前向中

  咨华宇股东郭少山、朱安敏直接以现金购买中咨华宇剩余的70%股份，按照中咨

  经中联资产评估有限公司评估并出具中联评报字〔2016〕第356号《资产评

  估报告》，截至2016年2月29日，选用收益法对中资华宇公司做评估后的股东全

  部权益价值为104,894.42万元。具体报告详见公司于2016年3月31日在中国证券

  9,525.58万元(溢价率为9.08%)即114,420万元，作为公司收购中资华宇全部股权

  的整体估值对价，扣除2015年12月已支付的30%股权转让款21,600万元，本次收

  方式购买中咨华宇70%股份，涉及金额为92,820万元，本次投资完成后，公司将

  兼并优质的环保项目，提升公司在环保设计、环保治理、环保评估等领域的实力，

  无限连带责任。基金管理人注册资本 100 万元。其中南方泵业持股 45%，中核全

  联投资持股 41%，基金管理团队持股 14%，最终持股票比例以各方签署的正式文件

  经中国证监会证监许可[2015]2462 号《关于核准南方泵业股份有限公司向

  公司通过发行股份的方式购买金山环保 100%股权；同时，为了更好地提高自有

  2 用于对金山环保的增资，补充金山环保运用资金 24,999,983.15

  投资，共计出资2,500万元。其中，使用非公开发行股票募集的配套资金出资

  24,999,983.15元，未进行增资前上述投资款将仍存放于公司广泛征集资金专用账户，

  公司独立董事对该报告发表了独立意见，详见公司于2016年3月31日在中国

  2015年6月25日,公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公

  资金的批复》（证监许可[2015]2462号），赞同公司向江苏金山环保工程集团有

  限公司、张家港保税区千德投资有限公司等45名交易对方合计发行68,309,139

  股股份支付江苏金山环保科技有限公司（以下简称“金山环保”）100%股权对价；

  同时上市公司向沈金浩、沈凤祥两名投资者发行1,758,705股募集配套资金。截

  2015年12月26日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以

  山、朱安敏所持有的中咨华宇30%股权。截至目前，相关交易已完成。剩余70%

  兹定于 2016 年 4 月 21 日，在浙江省杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议

  室召开 2015 年年度股东大会。股东大会的通知详见公司于 2016 年 3 月 31 日

  证券之星估值分析提示中金环境盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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