本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以503,080,023股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司主要是做各类水泵及控制设备的研发、生产与销售，主要有十二大产品系列、2,000多种规格。产品满足农田灌溉、生活取水、家禽养殖、园林景观、打桩降水、排污行业、消防配套、暖通、家用管道增压、热水循环、工业配套等众多领域需求。

  公司一直专注于各类泵及控制设备等产品的研发技术、生产制造、市场推广，致力于为世界提供最好的水泵和水处理系统解决方案。企业具有6大品牌，产品远销全球100多个国家和地区。公司坚持以市场为导向，以客户为中心，不断实施营销管理变革和升级，在行业内首创“区域配送中心”模式。在国内市场形成了以省会和一级城市为重点，地级市为主体，县级市和重点乡镇为辐射点的营销网络。公司在全国拥有运营服务商1,300余家，销售网点8,000余家，新界品牌形象店（含门市广告牌）6,000余家，并在济南、石家庄、武汉、西安等地布局售后服务示范中心，为客户提供更优质的服务。

  公司子公司无锡康宇是一家集高端智能化二次给水装置的研发、制造、销售及大数据平台服务于一体的国家高新技术企业，旗下生产的“KANGYUWATER”已是目前国内二次供水行业较为知名、具有影响力的品牌之一。无锡康宇与国内多家知名高校、科研机构实验室建立了长期合作伙伴关系，无锡康宇主编的有关静音管网叠压给水设备行业标准CJ/T444-2014已发布实施，并于2015年正式升级为国家标准GB/T31894-2015。为逐步降低二次给水装置的能耗、降低设备噪音、提升设备的环境适应性和安装灵活性，无锡康宇成立了“全国管中泵二次供水研发技术中心” ，该中心的成立，将为国内静音管中泵给水装置生产企业和工程设计、教学、科研领域提供公共技术服务平台和学术交流基地。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年，全球经济呈现温和增长态势，但动能有所放缓，增长势头分化，各类风险积聚。面对复杂严峻多变的国际环境，中国经济运行总体平稳、稳中有进。一年来公司从始至终坚持以客户为中心，深入践行“节能省电，高可靠性”的价值主张，坚定执行“实施高品质制造，提供高性价比的产品和服务”的两高战略；通过积极开拓海内外市场，大力推进信息化、数据化管理，深入布局行业细致划分领域，保持公司稳步发展。

  2018年，公司实现营业总收入1,498,712,355.92元。机械制造业实现营业总收入1,498,712,355.92元，其中国内出售的收益885,920,961.28元，较上年同期增长0.36%；国外出售的收益612,791,394.64元，较上年同期下降1.85%。归属于上市公司股东的净利润130,838,330.69元，较上年同期增长0.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润124,615,992.97元，较上年同期增长24.64%。

  报告期内，公司管理层贯彻2018年“产品领先、市场聚焦、卓越运营”战略主题词，重点推进以下工作：

  1、深入践行“节能省电、高可靠性”产品价值主张，提升技术创造新兴事物的能力、增强产品竞争力

  报告期内，公司IPD集成产品研制流程建设持续推进，建立了从客户的真实需求、研发过程、制造生产、产品生命周期全过程管理体系，产品研发实现生命周期过程管理全方位执行IPD流程，为今后公司能够精准、快速推出迎合市场趋势、适应客户的真实需求、具备市场竞争力的新产品，奠定了基础。

  2018年，公司新增专利166项（含子公司，下同），其中发明专利3项，实用新型专利116项；截至本报告期末，累计拥有有效授权专利467项，累计主持或参与起草/修订国家标准/行业标准达66项。依托不断的提高的专利技术创新和研发优势，报告期内，公司实现了PJ系列喷射泵、智能增压PW系列陆上泵、盘式切割污水泵、大功率智能增压泵、4寸内装式深井泵、5寸深井泵、QY大流量轴流泵等产品的批量上市。

  公司成立以总经理为组长的质量改善领导小组，实施跨部门质量改善，确定改善目标和任务；扎实推进运行质量保证体系，强化质量管理工作；规范新产品新项目的质量审核和评审，从源头上实现客户的真实需求转化的一致性；通过关键工序质量策划和认证，实现生产过程产品质量下线直通合格率连续五年提升；通过供应链质量体系落地实施，与供方签订质量保证协议，成立专项质量改善小组，有步骤有计划抓供应链管理质量，明显提升关键原料和金加工件质量合格率。

  公司进一步强化工艺过程管理上的水准，建立了更为完善的工艺执行检查监督制度体系，强化工艺执行，通过工艺过程的严格保障，开展产品关键过程全检，推动产品质量保障水平。为确保对产品质量实施准确、有效的监控，公司先后通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可、测量管理体系（3A级）认证、水泵性能测试台2级精度评定。并积极实施有关法律和法规认证，2018年，先后取得污水泵、井泵系列新产品尼日利亚PC证书，直流泵CQC证书，污水泵CB证书等，为公司商品市场开拓提供强力保障。

  随着城镇化进程的不断推进，新农村建设，城乡集中供水用水人口数量将持续不断的增加，城市用水规模将持续不断的增加，再加上原有建筑物供水设施的改造需求，未来一体化给水装置市场需求将保持稳定增长的态势。为深化“智慧水务”发展理念与趋势，加快给水装置领域的发展，无锡康宇先后与南瑞集团有限公司、武汉易维环境工程有限公司进行战略合作。同时，为逐步降低二次给水装置的能耗、降低设备噪音、提升设备的环境适应性和安装灵活性，无锡康宇成立了“全国管中泵二次供水研发技术中心”。2018年11月，由无锡康宇和中国建筑学会建筑给水排水研究分会共同主办的管中泵二次供水技术中心年会暨第二次高峰论坛在宜兴顺利召开。报告期内，公司自动给水设备及智能控制管理系统项目正在建设中。

  1、精准识别客户行业特点，聚焦行业需求，依据行业整合工程营业销售队伍，建立专门服务于水处理、建筑排污、暖通的行业销售及服务团队。经过报告期内的业务调整，分行业销售逐步走上正轨，发展健康，为后续实现销售增长打下了良好基础。

  2、识别海外重点国家、地区市场，定义重点进攻市场，改变海外市场摊子过大、资源分散、主攻方向不明、个性化服务能力不够局面，针对重点国家、地区市场投入人力资源、政策资源，并有明确的目的性地研发适应区域市场产品，提高重点国家市场占有率，在相关重点国家、地区形成真正的品牌影响力，以促进海外市场的较快增长。

  3、大力推动经销商门店渠道内占率提升，加快劣质客户淘汰、调整步伐，深入推动品牌形象建设，分销网络渠道建设，实施亿元级、千万级重点省市市场打造战略。为适应城镇化、农业集约化生产等社会经济发展变化带来的产品采购模式变化，公司成立项目性销售模式，服务于项目工程、企业级客户。

  公司深入贯彻渠道管理扁平化，缩减管理长度，实现公司销售网点最大限度覆盖，提升公司产品知名度、提升公司品牌形象。2018年，国内新增新界销售网点1300余家，新增新界品牌形象店（含门市广告牌）1100余家。

  公司海外市场持续深入开展渠道管理扁平化与品牌落地战略，加快品牌国际化建设，在世界各地树立良好的新界品牌形象。截至本报告期末，企业具有400多家稳定的海外客户群体，覆盖了全球100多个国家和地区，新界产品遍及各大洲，海内外水泵产品自主品牌化率近90%，新界产品在国际市场具备了一定的影响力和竞争力。

  1、开展TOC管理项目，大力推动准时交货率提升、制造周期缩短。通过管理项目的实施，公司准时交货率得到了较大幅度提升，对更好地满足顾客需求、降低经营成本、提升运营效率起到了良好的促进作用。

  2、深入开展流程的优化，实施管理信息化、制造自动化，提升管理效率，提升人均产值。

  公司深入推动管理流程的优化、管理建模等各项工作，逐步优化组织架构、管理授权，有效提升管理效率；积极开展管理信息化建设，自主开发实施经销商在线订单管理、结算管理、客户服务管理、供应商管理等信息化平台，并引进BI大数据决策分析系统、仓库WMS条码管理系统等信息化项目建设，为优化公司业务流程、缩短产品交付周期，实现业务流程规范化、透明化管理和数据有效分析等做出决策，并对物流、资金流和信息流做全面规划和有效整合，达到业务全程追溯与跟踪，通过对经营数据、财务数据来进行分析，为公司规划、决策、控制和评价提供了有效的数据支撑；大力推动制作的完整过程自动化工程，自研、引进了一系列生产、检测自动化装备，既进一步提升了生产、劳动效率，又对产品一致性、可靠性提供了有效保障。

  报告期内，公司人员总数量进一步减少，期间费用占比实现了一定幅度下降，成本得到进一步控制，在原材料价格持续上涨的背景下有效保障了公司纯收入能力，进一步夯实了稳健、持续发展的基础。

  为了逐步推动公司产业转型升级及战略发展，公司于2015年4月和2016年1月分别参与设立珠海广发信德新界泵业产业投资基金（有限合伙）及珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）。截至本报告期期末，珠海广发信德新界泵业产业投资基金（有限合伙）已投资北京新源国能科技集团股份有限公司、苏州飞驰环保科技股份有限公司、湖北金科环保科技股份有限公司、广州瑞松科技有限公司、黄山睿基新能源股份有限公司、深圳市深科达智能装备股份有限公司等6个项目。另一支基金珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）已投资上海塑米信息科技有限公司、黄山睿基新能源股份有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、山东永佳动力股份有限公司、侨银环保科技股份有限公司、驭势科技（北京）有限公司、小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司、江西九丰能源有限公司、苏州贝克微电子有限公司、昆山市杰尔电子科技股份有限公司、京微齐力（北京）科技有限公司、广州慧智微电子有限公司、无锡国芯技术有限公司等13个项目。上述投资项目涉及新能源、信息科技、工业4.0、智能装备、环保等行业。

  新界（江苏）年产400万台水泵项目目前逐步投产，该项目达产后可具备年产400万台水泵的生产能力。达产后，将进一步提升公司产能、优化产品结构，有利于巩固公司在国内水泵行业地位，为客户提供高性价比的产品和服务，有利于提升公司市场占有率，提升公司品牌形象。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  1.本公司依据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表可比数据受重要影响的报表项目和金额如下：

  [注]：将与资产相关的政府救助6,568,600.00元在现金流量表中的列报由“收到别的与投资活动有关的现金”调整为“收到别的与经营活动有关的现金”。

  2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用非货币性资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司2018年度财务报表可比数据无影响。

  2018年4月，公司新设新界泵业（浙江）有限公司，注册资本10,000万元，公司持股100%。

  2018年10月，杭州南宇水务科技有限公司完成了注销手续，公司不再持有南宇水务股权。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，同意于2019年4月19日召开2018年度股东大会。现将具体事项公告如下：

  公司2018年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；利用互联网投票系统来进行网络投票的具体时间为2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。

  （1）截至2019年4月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加互联网投票；

  8、会议地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼五楼会议室。

  本次会议审议的议案由公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于2019年3月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（）刊登的相关公告。

  对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

  公司现任独立董事牟介刚、甘为民、周岳江及原独立董事钟永成将在2018年度股东大会上做2018年度独立董事述职报告。

  （1）法人股东登记：合乎条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

  （2）个人股东登记：合乎条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

  （3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件3），传线）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  3、登记地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼证券部。

  股东能够最终靠深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件1。

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362532”，投票简称为“新界投票”。

  3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日下午15:00，结束时间为2019年4月19日下午15:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行投票。

  兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席新界泵业集团股份有限公司2018年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件，如没做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。

  注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

  截至2019年4月15日，本人（本公司）持有“新界泵业”（代码：002532）股票 股，拟参加新界泵业集团股份有限公司于2019年4月19日召开的2018年度股东大会。

  新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月2日下午15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资的人可登陆“全景.路演天下”（）参与本次年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理许敏田先生，董事、 副总经理张俊杰先生，董事、董事会秘书严先发先生，首席财务官陆莹先生，独立董事周岳江先生。（如有特殊情况，将适当调整参会人员）。

  新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日披露了2018年年度报告，为便于广大投资者全面详细地了解公司情况，公司将在2018年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  二、接待地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼会议室。

  三、登记预约：请参与投资者于2019年4月16日（上午8:00-11:00、下午13:00-16:00）与公司证券部联系，并提供问题提纲，以便接待登记和安排。

  公司董事长兼总经理许敏田先生，董事兼董事会秘书严先发先生，首席财务官陆莹先生。（如有特殊情况，将适当调整参会人员）。

  五、注意事项（1）来访证件：来访个人投资商请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资的人请携带机构相关证明文件及复印件、个人身份证原件及复印件。公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监督管理的机构查阅。

  （2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年3月22日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：

  1、发出会议通知的时间和方式（1）会议通知发出时间：2019年3月11日；

  2、召开会议的时间、地点和方式（1）会议时间：2019年3月22日10:00；

  会议应出席董事7人，实际出席人数7人，其中董事张俊杰，独立董事甘为民、周岳江以通讯表决方式参加会议。

  本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  1、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度董事会工作报告》。

  具体内容详见公司于2019年3月25日在巨潮资讯网刊登的《2018年年度报告》全文中“第四节 经营情况讨论与分析”。

  2、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度总经理工作报告》。

  2018年度总经理工作报告对公司2018年工作情况作了回顾和总结，并对2019年工作规划作了部署。

  3、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度报告全文及其摘要》。

  具体内容详见公司于2019年3月25日在巨潮资讯网刊登的《2018年年度报告》全文和在指定信息公开披露媒体刊登的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

  4、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度财务决算报告》。

  5、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度内部审计工作报告》。

  6、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

  具体内容详见公司于2019年3月25日在巨潮资讯网刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

  独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年3月25日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  7、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于子公司2018年业绩承诺完成情况的议案》。

  经审计，子公司无锡康宇水处理设备有限公司2018年度全年实现的纯利润是12,200,666.33元，较本公司收购时原股东蒋介中、王习智承诺需实现的净利润19,500,000元少7,299,333.67元。

  天健会计师事务所就本事项出具了专项报告，具体内容详见公司于2019年3月25日在巨潮资讯网刊登的《关于无锡康宇水处理设备有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2019]1000号）。

  8、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度利润分配预案》。

  2018年度利润分配预案如下：以公司2018年12月31日的总股本503,080,023股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币100,616,004.60元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。

  公司2018年度利润分配预案是依据公司生产经营的真实的情况拟定的，符合有关法律和法规和《公司章程》关于利润分配政策的规定。

  9、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许敏田、施召阳在审议本议案时回避表决。

  具体内容详见公司于2019年3月25日在指定信息公开披露媒体刊登的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-016）。

  独立董事就本事项做了事前审核，并发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年3月25日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  10、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

  独立董事就本事项做了事前审核，并发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年3月25日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  11、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2019年度董事薪酬的议案》。

  2019年度董事薪酬方案详见公司于2019年3月25日在巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司2019年度董事薪酬方案》。

  12、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》。

  13、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。

  董事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果。董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见公司于2019年3月25日在指定信息公开披露媒体刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）。

  14、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

  决定于2019年4月19日14:00在公司五楼会议室召开2018年度股东大会，具体内容详见公司于2019年3月25日刊登在指定信息公开披露媒体的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-020）。

  企业独立董事牟介刚、甘为民、周岳江、原独立董事钟永成分别向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网。公司独立董事将在公司2018年度股东大会上述职。

  本公司及监事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年3月22日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：

  1、发出会议通知的时间和方式（1）会议通知发出时间：2019年3月11日；

  2、召开会议的时间、地点和方式（1）会议时间：2019年3月22日12：00（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；

  本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度监事会工作报告》。

  具体内容详见公司于2019年3月25日在巨潮资讯网刊登的《2018年度监事会工作报告》。

  2、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度报告全文及其摘要》。

  董事会编制和审核新界泵业集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度财务决算报告》。

  4、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

  董事会编制和审核的《2018年度内部控制自我评价报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了企业内部控制体系建设和运行的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  5、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年度利润分配预案》。

  6、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

  公司2019年度日常关联交易预计符合生产经营发展需要，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

  7、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

  8、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2019年度监事薪酬的议案》。

  2019年度监事薪酬方案详见公司于2019年3月25日在巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司2019年度监事薪酬方案》。

  经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果；相关决策程序符合有关法律和法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们赞同公司本次会计政策变更。

  根据2018年真实的情况并结合2019年度经营计划，公司预计2019年向关联人销售产品和提供劳务金额为765万元；预计2019年向关联人采购产品和接受劳务金额为1,000万元。2018年，公司实际向关联人销售产品金额为435.58万元；向关联人采购产品和接受劳务金额为624.57万元。

  公司于2019年3月22日召开的第四届董事会第八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许敏田、施召阳在审议本议案时回避表决。企业独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。

  公司2019年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

  关联关系：公司实际控制人之一杨佩华女士之舅父，符合《股票上市规则》第10.1.5条第（五）款规定的关联关系情形。